Ряд банков нарушили условия финмониторинга и попали под санкции НБУ

Национальный банк Украины, Киев. Главное здание.
Дата публикации: 2 марта 2020 в 10:26

Госрегулятор наложил штрафы на 3 банковских учреждения, общая сумма – 1 миллион гривен. Причиной является невыполнения требований законодательства относительно финансового мониторинга.

Так, «ПИБ» недостаточно глубоко анализировал финоперации с учетом риск-ориентированного подхода, за что поплатился 200 тысячами гривен. «А-Банк» нарушал процедуру предоставления данных инспекционной службе, а также недостаточно тщательно проверял клиентов, давал статистические данные с ошибками и допускал небрежности в работе с внутренней документации – за все это Нацбанк выписал штраф в 400 тысяч гривен. На аналогичную сумму за аналогичные же нарушения был оштрафован банк «Львов», кроме того, НБУ вынес ему предупреждение за невыявление принадлежности клиента к национальным публичным деятелям и невыявление операций, которые подлегают финансовому мониторингу.

Напомним, в январе текущего и декабре минувшего года под штрафы из-за нарушения условий финмониторинга попадали «Аккордбанк» и банк «Земельный капитал». С учреждений взыскали по 2,3 миллиона гривен.

Источник: пресс-служба НБУ.

Добавить комментарий